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江苏常宝钢管股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码:002478 证券简称:常宝股份 公告编号:2012-009

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的情况

1、会议日期:201232(星期五)上午9:00

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:公司副董事长陈普安先生

4、会议地点:公司科技楼四楼会议室(常州市延陵东路558)

5、会议召开方式:现场会议

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席的情况

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会于201232日上午9在公司科技楼四楼会议室采取现场书面投票方式召开。出席会议股东及股东书面授权委托代表人共15名,代表公司股份数量247,985,550股,占公司有表决权股份总数比例为61.98%。会议由董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长陈普安先生主持,公司聘请了国浩律师(上海)事务所律师对本次大会进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了2项议案。

该议案表决结果如下:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

根据江苏证监局在公司现场检查的结果,结合有关法规的规定,公司董事会对现行的《公司章程》进行了修订。

该议案总有效表决股份数为247,985,550股。同意247,985,550股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对:0;弃权:0;该议案审议通过。

2、审议《关于公司向四家银行申请综合授信额度的议案》

应公司经营发展的需要,公司及子公司拟向四家银行申请综合银行授信。

该议案总有效表决股份数为247,985,550股。同意247,985,550股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对:0;弃权:0;该议案审议通过。

四、律师出具的法律意见。

国浩律师(上海)事务所律师出席见证了本次会议,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、江苏常宝钢管股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

2、国浩律师(上海)事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议法律意见书。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

201233

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